För två dagar sen genomförde Ekobrottsmyndigheten (EBM) ett omfattande tillslag i ärendet rörande Falcon Funds. Tillslaget har skett parallellt i Sverige, Storbritannien och Norge. Ett antal nyckelpersoner har frihetsberövats och husrannsakan har skett på ett antal platser i dessa länder.

Kalla faktas granskning av Falcon Funds 2016 fick i dag sitt rättsliga efterspel. Max Serwin, dömd till fängelse i en tidigare rättsprocess i målet, döms till nio 

Trolöshetsbrottet har i huvudsak bestått i att det för ett fondbolags räkning har gjorts elva investeringar i eller genom finansiella instrument i form av Exchange Traded Instruments (ETI:er) och s.k. debenture bonds till ett totalt belopp om 45,9 miljoner euro. 2020-08-21 2021-03-03 Max Serwin och Afram Gergeo köpte alltså, enligt åklagarens beskrivning, tillgångar av varandra med fondmedel från Falcon Funds. Fondmedel, som man senare såg till att överföra till sig själva. Bland annat köpte Afram Gergeo en villa i Saltsjö-Duvnäs 2016 för 24 miljoner kronor, indirekt med Falcon Funds … Afram Gergeo var inte åtalad i Falcon Funds-målet del 1. Nu döms han dock i del 2 till fängelse i 5 år och 6 månader för grovt penningtvättsbrott vid sex tillfällen. Afram Gergeo ska enligt domen också betala tillbaka 206 miljoner kronor till staten för brott begångna i samband med att Falcon Funds fondmedel investerades i värdelösa aktier och därefter fördes vidare till Afram Sidan 4-Falcon Funds Företagsskvaller.

1. Credit card samma som kreditkort_
2. Schott bomberjacka
3. Fastighetsregistret göteborg
4. Seko facket gå ur
5. Corecode programming academy
6. Hallstahem

5. Agate Assets SA, 28-32, Place de … Ännu en toppfigur kring falcon funds hÄktad. Den siste av de riktigt centrala spelarna i Falcon Funds-härvan är nu i polisens förvar. Nu har även Afram Gergeo, mångårig affärspartner till Max Serwin, lämnats ut till Sverige och häktats, erfar DI. Paradise Papers - Malta corporate registry Officer: AFRAM GERGEO. Home.

3 mars 2021 — Robin Söder och Thomas Olsson är advokater åt Max Serwin och Afram Gergeo som under onsdagen dömdes till fängelse i Falcon 

Trolöshetsbrottet har i huvudsak bestått i att det för ett fondbolags räkning har gjorts elva investeringar i eller genom finansiella instrument i form av Exchange Traded Instruments (ETI:er) och s.k. debenture bonds till ett totalt belopp om 45,9 miljoner euro. 2020-08-21 2021-03-03 Max Serwin och Afram Gergeo köpte alltså, enligt åklagarens beskrivning, tillgångar av varandra med fondmedel från Falcon Funds.

Max Serwin och Afram Gergeo köpte alltså, enligt åklagarens beskrivning, tillgångar av varandra med fondmedel från Falcon Funds. Fondmedel, som man senare såg till att överföra till sig själva. Bland annat köpte Afram Gergeo en villa i Saltsjö-Duvnäs 2016 för 24 miljoner kronor, indirekt med Falcon Funds-medel.

The fi­nancier is also said to have a pre­vi­ous his­tory dat­ing from 2013, and a se­ries of busi­ness bank­rupt­cies along with busi­ness col­league Afram Ger­geo, DI writes. About this database. This ICIJ database contains information on more than 785,000 offshore entities that are part of the Panama Papers, the Offshore Leaks, the Bahamas Leaks and the Paradise Papers investigations. Falcon Funds SICAV Plc är ett fondbolag på Malta som bland annat erbjudit fonder till premiepensionssparare i Sverige.. Falcon Funds-bedrägerierna. Aldrig tidigare har så få stulit så mycket av så många, på så kort tid /Jerker Asplund, kammaråklagare vid Ekobrottsmyndigheten.

ha en tidigare historik i en fondbytarhärva från 2013 samt en rad konkursaffärer tillsammans med affärskollegan Afram Gergeo, skriver DI. Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm har idag väckt åtal i den andra delen i ärendet rörande bolaget Falcon Funds. Åtal väcks mot två huvudmisstänkta personer för grovt bedrägeri alt. grov trolöshet mot huvudman, respektive grovt penningtvättsbrott. För två dagar sen genomförde Ekobrottsmyndigheten (EBM) ett omfattande tillslag i ärendet rörande Falcon Funds. Tillslaget har skett parallellt i Sverige, Storbritannien och Norge. Ett antal nyckelpersoner har frihetsberövats och husrannsakan har skett på ett antal platser i dessa länder. Det påstår Ekobrottsmyndigheten i åtalet mot Max Serwin och Afram Gergeo, de två huvudmisstänkta.
Hoganas kommun intranat

[2] Skandalen kring Falcon Funds började med Dagens Industris rapportering om skandalen i börsbolaget Trustbuddy i fjol. Lånebolaget gick som bekant i konkurs i oktober i fjol sedan det bland annat uppdagats att 44 miljoner kronor, som låneförmedlaren hade förfogat över, var försvunna. kommer snart pÅ youtube┃falcon funds-hÄrvan ┃ del 2🔈 lyssna pÅ hela rÄttegÅngen direkt i appen:📲 ladda ner appen fÖr apple: https://apple.co/2mjfhep 📲 lad Af­ter stud­ies in the fund's own­er­ship struc­ture is sus­pected the 38-year-old Emil Amir Ing­man­son, stand be­hind the fund.

Il-kumpanija Falcon Funds, li wieħed  Alpina Fund Management S.A. focusses on special investment ideas.
Larssons plåtslageri uppsala

jobba med barn yrken
iv sedation wisdom teeth
ta ut sparad semester i pengar
inledning argumenterande text
wwf arbete
beräkna födelsedatum utifrån ägglossning
fitness24seven jobb flashback

• By
• qo
• JgF
• HXTO
• Gh
• HlEjF
• RE

• Mitt tre konto
• Låna böcker i annan stad
• Språkstödjare jobb
• Författare från upplysningen

Af­ter stud­ies in the fund's own­er­ship struc­ture is sus­pected the 38-year-old Emil Amir Ing­man­son, stand be­hind the fund. The fi­nancier is also said to have a pre­vi­ous his­tory dat­ing from 2013, and a se­ries of busi­ness bank­rupt­cies along with busi­ness col­league Afram Ger­geo, DI writes.

Ingmanson och hans kompanjonen Afram Gergeo stod bakom fondförvaltaren Strategi Placering som var involverad i en fondbytarhärva som berörde 20.000 PPM-sparare. Strategi Placering gick dock i konkurs för två år sedan, men "kundstocken såldes vidare och hamnade så småningom hos Falcon Funds på Malta", visar Di:s granskning. Tiotusentals pensionssparare har tillsammans förlorat upp till 250 miljoner kronor efter att en PPM-härva har nystats upp på Malta. Enligt en granskning från Pensionsmyndigheten misstänks finansmannen Emil Amir Ingmanson ligga bakom affärerna – med spår som leder till Trustbuddy, avslöjar Dagens Industri. Kalla fakta. 69K likes · 25 talking about this.

2021-03-03

Max Serwin  15 dec. 2020 — Igår den 14 december avslutades huvudförhandlingen i tingsrätten i den andra delen av Falcon Funds-målet.

Lånebolaget gick som bekant i konkurs i oktober i fjol sedan det bland annat uppdagats att 44 miljoner kronor, som låneförmedlaren hade förfogat över, var försvunna. Af­ter stud­ies in the fund's own­er­ship struc­ture is sus­pected the 38-year-old Emil Amir Ing­man­son, stand be­hind the fund. The fi­nancier is also said to have a pre­vi­ous his­tory dat­ing from 2013, and a se­ries of busi­ness bank­rupt­cies along with busi­ness col­league Afram Ger­geo, DI writes.